हैदराबाद, ईडी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस जांच में बैंकों के साथ 5700 करोड़ रुपये के हेरफेर का सुराग मिला है। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि इन कंपनियों को कुछ लोन वाई एस चौधरी के पर्सनल गारंटी पर दी गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटी) ने शुक्रवार (23 नवंबर) तथा शनिवार (24 नवंबर) को पूर्व केंद्रीय मंत्री वाई सत्यनारायण चौधरी के हैदराबाद स्थित कई ठिकानों पर तलाशी ली। यह तलाशी मनी लाउंडरिंग के मामले में की गई है।
चौधरी सुजाना ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं। उन्हें सुजाना चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। ईडी ने इससे संबंधित अन्य कंपनियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। इसमें दिल्ली का एक ठिकाना भी शामिल है।
ईडी ने अब चौधरी से जांच में शामिल होने को कहा है और 27 नवंबर को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया है। ईडी के अनुसार, “वाई एस चौधरी के आवास पर 6 कीमती गाड़ी (फेरारी, रेंज रोवर, बेंज, इत्यादी) पाए गए हैं,
जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी कंपनी के नाम पर किया गया है।” जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उनमें स्पेंलडीड मेटल्स और सुजाना यूनिवर्सल शामिल हैं। ये दोनों चौधरी से संबंधित हैं और हैदराबाद के नार्गाजुना हिल्स व जुबली हिल्स में स्थित हैं।
ईडी ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जो यह खुलासा करते हैं, “इन कंपनियों के समूह के खिलाफ फेमा, डीआरआई और सीबीआई के कई केस पहले से ही दर्ज हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।
जब्त दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि वे करीब 120 कंपनियों को नियंत्रित कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियां या तो बंद है या फिर सिर्फ कागजों पर चल रही है।” ईडी का केस सीबीआई द्वारा एम एस बीस्ट और
क्रॉम्प्टन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चेन्नई (बीसीईपीएल) के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और एक कॉरपोरेशन बैंक के साथ धोखाधड़ी कर 364 करोड़ रुपये के लोन प्राप्त करने को लेकर दायर तीन एफआईआर पर आधारित है।
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